2024年8月21日，塞浦路斯政府在其内政部进行调查后决定撤销10名通过投资入籍计划获得的公民身份，其中包括3名投资人及其7名随行家属。从2021年10月至今，被撤销身份的合计人数达222人。

无独有偶，地球另一边的加勒比国家多米尼克政府，也在上个月月底对于68个通过欺诈手段获得身份的申请取消其已经获得的公民身份。

再结合前段时间的有相似操作的土耳其政府，取消了通过融资、回购等手段申请并且已经拿到身份的申请人的公民身份。为什么看上去合规合法的项目申请的身份最后会面临被取消的问题呢?归根到底，主要有以下几种情况：

01

申请过程中提供虚假材料欺诈政府

合规的身份项目，往往是有着固定的材料清单要求，无论是体检，无犯罪，以及相应的资金审查，都需要申请人如实提供操作，但有些申请人或者代理机构诱导申请伪造或者通过额外收费代办文件来逃避审查要点，甚至更夸张有代理机构把两个单个申请通过PS结婚证的方式“组成”一个家庭，从而获得更低的投资成本，这些操作或许当时可能欺瞒住了审查官员，但是事后一旦被发现，政府会以提供虚假材料的名义取消其已经获得的身份。

02

被代理中介欺骗，投资额低于法定金额

正规的身份类项目，在其移民法及政府网站上会清晰的公示投资标的和投资额，但一些不法的代理和中介为了以低价吸引客户，往往挂羊头卖狗肉，私底下跟一些官员勾结，以低于官方要求的最低投资款来进行操作，虽然看上去当下已经拿到了身份，但是一旦未来这些官员被查，或者入账记录被发现(实际根本没有法定资金入账的记录)，则随时会被政府追溯取消身份。

03

打法案擦边球的项目

通过回购，担保，融资，抵押，贷款等方式，变向项目变得“很有吸引力”，殊不知在这个过程中已经违背或者触犯了移民法的底线，事后被发现或者去举报，也会被直接取消身份，文中开头所提到的土耳其身份被取消背后就是这个原因。

04

特殊贡献法

大部分国家都有的条例，就是如果对于这个国家有重大特殊贡献，经过批准是可以直接申请公民身份，这个法案的初衷是国家为了是法案完整所设立的补充条款，目的是为了在一些特殊情况给予特殊的处理，但是这个条款会被项目方和官员勾结，往往就是让客户投资一个不动产或者土地，然后说这个算是特殊贡献，然后实际钱就是被中介和官员瓜分，一旦后面换或者被反查，身份都会被随时取消。

那么有什么办法可以规避上述风险呢?

今天小编就给大家一个五看真言：

一看法案，投资标的投资金额必须清晰在法案中体现;

二看项目，只做法案本身规定下的项目，不触碰任何擦边项目;

三看价格，过于便宜不轻信，低于法案一定不信;

四看中介，除了口碑公司年限以外，之前有过不良记录上过政府黑名单的一定要警惕;

五看文案，坚持真实提供材料，碰到全都可以代办的要警惕。

如果您有海外身份规划的需要，可以联系邦海外，全国统一咨询热线：400-851-0607。