塞浦路斯移民背景调查解读

随着移民项目的越发热门，房屋交易更加频繁，房价也居高不下，现在投资塞浦路斯房产市场正当时，越晚申请，需要花费的资金越多，移民成本也就越高。塞浦路斯移民的火爆，也导致了后期政策的变化，塞浦路斯移民背景调查解读。

在2018年5月21日，塞浦路斯移民局宣布对投资入籍法案进行调整，将投资公民投资计划更名为“塞浦路斯投资计划”，对入籍人数进行了限制，每年入籍人数为700人，另外加强了申请人背景调查强度，并延长了塞浦路斯护照的审批周期。

尽职调查将包括:

核实申请人的身份证明;

对公司历史的分析;

查看申请人的征信情况，收入/财富来源和合规记录等等。

也就是说，目前宽松的资金来源审核，很可能成为历史!

尽职调查可能会查些什么?

一、调查申请者亲属关系真实性

例如：申请人的出生证明是否真实，婚姻关系是否真实。经常会查到的证件包括家庭人员的户口本，身份证，护照，亲属关系证明等文件，切忌不要提交虚假信息。

二、调查申请人的社会背景和犯罪记录

移民局会要求申请人和其家人提供过去10年中，累积居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。如果您无法提交无犯罪记录证明，申请将会受到影响。由于征信体系的完善，除了刑事犯罪外，申请人如果是“限高人群”或“严重失信人群”，部分审核严格的项目均无法办理。

需要特别注意的一点是，如果申请人是所谓的PEP(政治敏感人员)，需要您如实申报。如果申请人政治敏感度过高，则无法符合投资移民的要求。

三、调查申请人的资金来源

一般会要求申请人申报资金来源，须由申请人自行提交证明文件，包括公司文件、银行流水、收入证明等。

如果你的家庭资金较为雄厚，且有多重海外投资需求，有“万能护照”之称的塞浦路斯入籍项目正是为你量身打造。

申请条件：

投资200万欧元以上房产，只需持有三年;

三年后可出售150万欧元房产;

相当于只需持有50万欧元的房产;

一家三代，一步到位，

拿塞浦路斯护照，成为欧盟公民!

更多优势：

含金量极高“欧盟护照”：塞浦路斯护照全球排名第17位，免签159个国家，还能在欧洲32个国家自由居住、学习、生活和工作(包括28个欧盟成员国以及瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登)，享受欧盟教育、医疗、工作、失业、养老等福利待遇。

优惠税收政策，CRS避风港：塞浦路斯目前已经与50多个国家/地区签订了避免双重征税条约(包含中国)。无遗产税、无赠与税、无资本利得税、无房地产税，企业所得税也是全欧最低!

经济向好，房产升值：塞浦路斯素有“欧洲后花园”之称，加上在建的大型游艇码头和新赌场、以及储量巨大的油气田开发，当前房价已成U型上升趋势，正是投资房产最佳时机。现在欧元汇率节节攀升，按照每年5%的上升趋势来算，加上出租回报率和房产升值，一年至少有10%以上的投资回报。

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